• +7 (495) 730 31 40

    Контакт с администрацией портала

Сбербанк получил разрешение от ЦБ на исключение сомнительных контрагентов из списка

  • Новости

  • Аналитика

  • Публикации

  • Госты

  • Металлургический калькулятор

  • Металлургический справочник

  • Конференции

  • Полезные материалы

  • Списки

Сбербанк получил разрешение от ЦБ на исключение сомнительных контрагентов из списка

В Сбербанке давно формируется список сомнительных контрагентов, которые подозреваются службой безопасности банка в отмывании доходов. Главным образом этот список формируется с применением высокоинтеллектуального программного обеспечения. В случае попадания в этот список расчетный счет компании или физического лица просто блокируется до выяснения обстоятельств. Эти обстоятельства могут длиться до нескольких месяцев, что фактически останавливает работу предпринимателей.

В середине февраля Сбербанк обратился в ЦБ с просьбой исключить 1 200 предпринимателей из списка сомнительных. Сегодня стало известно, что разрешение получено.

1 Марта 2018 13:51:11

Финансы




Все новости