ЦБ будет дополнительно проверять компании, которым выданы кредиты свыше 60 млн рублей

Центральный банк РФ и налоговые органы пришли к единому мнению о том, как будут проверять налоговую и бухгалтерскую отчетность, которую компании ежеквартально передают в свои обслуживающие банки - органы выпустили письмо № 01-40-7/7949/ММВ-20-2/150 от 02.10.17 года.

Зачастую ради получения кредита компании улучшают данные отчетности искусственным образом, иногда об этом своих клиентов просят банки, в целях выполнения внутренних регламентов и избегания тем самым попадания под дополнительную проверку в Минфине или ЦБ.

Теперь же ЦБ РФ во время ревизий банковских структур будет смотреть отчетность, и, в случае, если сумма вновь выданного кредита превысит 60 млн рублей, ЦБ сделает запрос в соответствующую налоговую на предмет анализа расхождений в отчетностях, сданных в банк и в налоговую инспекцию соответственно.