Сингапур усиливает контроль за торговлей сырьем, борясь с мошенничеством

Правительство Сингапура ужесточило правила торговли сырьевыми товарами, введя инициативы для оцифровки документов и улучшения обмена информацией на рынке. Эти меры стали актуальными после нескольких крупных случаев мошенничества.

Один из них произошел в 2020 году, когда владелец компании «Hin Leong» Ок Лим скрыл убытки на 800 млн долларов и подделал документы для получения кредита, что привело к банкротству компании с долгом в 3,85 млрд долларов. Он был приговорен к 17,5 годам тюрьмы. Этот случай стал показательным для властей, стремящихся предотвратить дальнейшие махинации.

Другие скандалы затронули компании «ZenRock» и «Agritrade», обвиненные в мошенничестве с поддельными документами для получения кредитов. В результате этих инцидентов банки стали более осторожно подходить к финансированию трейдеров.

Сингапур, как важный центр мировой торговли сырьем, также принимает меры для защиты своей репутации. Среди них – создание реестра торгового финансирования и переход на цифровую документацию, включая блокчейн. Эти шаги помогут предотвратить повторное использование активов для получения нескольких кредитов и усилить внутренний контроль.