Сбербанк предложил ЦБ РФ исключить часть бизнесменов из «стоп-листа» банка

Сейчас попасть в «черный список» стало очень легко: банк блокирует счет, как правило, не сообщая об этом владельцу, и через некоторое время запрашивает разного рода документы по сделкам или контрагентам, которые банку кажутся сомнительными. Подобного рода практика касается как юридических, так и физических лиц.

Сбербанк выступил с инициативой исключения 1 200 бизнесменов из «стоп-листа», поскольку служба безопасности банка, внимательно изучив деятельность предпринимателей, считает, что она легальна. Отметим, что выйти из такого списка на данный момент практически невозможно, поскольку «рисковики», из-за большой загруженности, не успевают рассматривать документы и вникать в деятельность оперативно.

Предположительно в апреле 2018 года окончательно сформированные списки из сомнительных физ. и юр. лиц попадут в ЦБ, который выдаст рекомендации всем денежно-кредитным участникам рынка по вопросу работы с сомнительными контрагентами.