ОАЭ ужесточают контроль над российскими фирмами на фоне давления со стороны США

Российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, поскольку это государство Персидского залива сталкивается с усилением давления со стороны США с целью борьбы с уклонением от санкций и активизирует усилия по выходу из списка наблюдения глобальной организации.
 
ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после событий в Украине, и компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях. Этот процесс постепенно становится все более трудным, а отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка, по словам более полудюжины опрошенных владельцев бизнеса и консультантов.

Денежные переводы — будь то для компаний, репатриирующих средства в Россию или переводящих наличные в третью страну — также стали объектом более строгого контроля и теперь занимают больше времени, говорят люди. По их словам, некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, пытаясь обосновать перевод или ставя под сомнение происхождение денег.
 
На начальном этапе после событий в Украине чиновники ОАЭ придерживались политики, которая привлекла приток средств от состоятельных людей. По словам людей, в последние месяцы чиновники стремились устранить очевидные пробелы в соблюдении санкций, поскольку ОАЭ стремятся исключить из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая стремится бороться с глобальными отмывание денег.
 
Тем временем США, Великобритания и Европейский Союз усилили давление на чиновников Эмиратов с целью борьбы с денежными потоками и закрытия каналов, используемых Москвой для обхода торговых санкций и финансирования Кремля. В этом месяце администрация Байдена нанесла удар по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ, что является частью борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть.
 
«С точки зрения финансового соответствия, быть русским в ОАЭ стало намного сложнее, и ситуация становится все более жесткой», — сказала Дарья Невская, юрист из Дубая, которая консультирует клиентов по трансграничным сделкам и банковским счетам. «Некоторые банки, которые раньше принимали платежи из России, теперь прекратили подобные операции».
 
Отвечая на вопросы, официальный представитель ОАЭ заявил, что страна чрезвычайно серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. «Увеличенные ресурсы и опыт, которые мы задействовали, подкрепляют постоянную приверженность ОАЭ борьбе с экономической преступностью и разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом», — сказал чиновник.